Jefferies旗下一支基金在法庭诉讼中表示，它掌握了铁矿石贸易商Radiant World和Sapphire Minmetals在面值近9亿美元的应收账款融资交易中涉嫌欺诈行为的证据。
这一说法由该基金的律师在一份书面陈述中提出，大大扩展了人们对这起涉嫌欺诈案规模的了解。该案可能成为自安然公司以来大宗商品行业最大的欺诈案之一。
在此之前，Radiant World公司约5亿美元的发票，已由其他银行和债权人，在另外的法律诉讼中指控存在欺诈行为，这包括瑞穗金融集团、德意志银行、意大利联合圣保罗银行和Incomlend Pte。
Jefferies基金的律师Christopher Bushell在书面陈述中称，这些公司“大规模地”伪造和篡改法律和财务文件。律师还指控，Radiant World和Sapphire Minmetals公司屡次试图阻止该基金联系其所谓的客户，以确认其用以融资的应收账款真实性。
Radiant World和Sapphire Minmetals同属一个法律上独立但联系紧密的公司集团。这些公司一再否认存在不当行为。
该基金是Jefferies旗下Point Bonita Capital的一个部门，是起诉铁矿石贸易商Radiant World涉嫌欺诈的几家贷款机构之一。伦敦一家法院已批准该基金提出的4.99亿美元冻结申请，冻结Radiant、Sapphire及其大股东Pinkesh Nahar和Rakesh Sethi的全球资产。Bushell的书面陈述于9月作为该诉讼程序的一部分提交，但直到本周才公开。
据Bushell称，Point Bonita旗下的LAM Trade Finance Group II LLC基金，目前在与Radiant World和Sapphire Minmetals的融资协议下被欠款超过6.1亿美元，其中超过5.5亿美元与据称向嘉能可和维多集团的销售应收账款有关。他表示，嘉能可和维多均已提供证据，证明与这些销售相关的文档系伪造，并告知该基金他们对其没有任何未偿债务。
他表示，该基金已掌握证据表明，Radiant World和Sapphire Minmetals至少伪造了50笔应收账款的文件，交易名义金额总计近9亿美元。Point Bonita是Radiant World最大的单一债权人，但Jefferies的直接风险敞口有限，因为根据最新的季度报告，其在Point Bonita的持股比例仅为5.9%。
Radiant World的发言人未回复寻求评论的请求。嘉能可和维多不予评论。Radiant、Sapphire和该基金的律师均未回复寻求评论的请求。包括Radiant和Nahar在内的被告律师尚未提交答辩状。
Sapphire董事长Sethi在回应有关本报道的提问时表示，有关欺诈的指控“完全错误且毫无根据”。他重申了之前的说法，即这些指控是Radiant集团公司与嘉能可之间商业纠纷的结果。
