一份美国法院文件显示，一家美国基金已在瑞士提起刑事控告，指控铁矿石贸易商Radiant World及其关联企业涉嫌欺诈和洗钱。这家贸易商的法律与财务危机持续发酵，案件新增瑞士这一司法辖区。
马林投资集团旗下管理的马林大西洋多策略有限责任公司提交的申请文件披露了该控告。马林大西洋正申请调取纽约联储与银行同业清算支付系统的资料，用于瑞士的司法程序。
在美国法庭文件中，马林的律师表示，该基金曾与Radiant World签署协议，提供总额5000万美元的两项循环信贷额度，为部分金属贸易提供融资。
马林在9月29日提交的文件中称：“但资金放款之后，马林发现Radiant系统性伪造商业单据，虚构交易，借此向包括马林在内的国际放贷机构获取融资。”
法庭文件显示，马林表示至今未能追回拨付给Radiant World的任何资金，现申请调取与Radiant集团主体相关的电汇与支付报文记录。
这份9月14日提交至日内瓦检察院的瑞士刑事控告，被告还包含蓝宝石矿产金属公司SA、Radiant World当地子公司以及创始人平克什·纳哈尔。美国提交的文件显示，马林请求检察官启动刑事调查、搜查日内瓦办公场所，并查封该公司在瑞士的银行账户及其他资产。
Radiant World发言人暂未回应置评请求。该公司否认存在不当行为。马林方面在美股收盘后也未立即回应置评请求。
马林代理律师纪尧姆·塔特万暂无法接受采访。被问及该控告时，日内瓦检察院发言人拒绝发表评论。
从新加坡到伦敦，多名债权人起诉Radiant World，指控其向银行提交虚假文件骗取融资，公司面临一连串民事诉讼；新加坡警方也在对该公司开展调查。Radiant World总部分布于新加坡、瑞士与迪拜。
上周，新加坡法院根据债权人瑞穗银行的申请，任命毕马威重组团队接管Radiant World运营。瑞穗指控这家贸易商存在欺诈行为。
