人民同泰：关于董事长、总经理辞职暨选举董事长、聘任总经理的公告

哈药集团人民同泰医药股份有限公司关于董事长、总经理辞职暨选举董事长、聘任总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事长、总经理朱卫东先生递交的辞职报告，因工作调整，朱卫东先生辞去公司董事长、董事、总经理及董事会各委员会委员等职务。辞职后将不再担任公司其他职务。辞职报告自送达董事会之日起生效。

公司于2026年11月11日召开第十一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》《关于聘任公司总经理的议案》，选举、聘任夏继成先生为公司董事长、总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第十一届董事会任期届满时止。

一、董事长、总经理离任情况

（一）提前离任的基本情况

二、离任对公司的影响根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，朱卫东先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。其辞职不会影响公司的正常经营和规范运作。截至本公告披露日，朱卫东先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

朱卫东先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司稳健经营与高质量发展做出了突出贡献，公司及公司董事会对此表示衷心的感谢！

三、选举董事长的情况

公司于2026年11月11日召开第十一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》，选举夏继成先生（简历详见附件）为公司十一届董事会董事长，代表公司执行公司事务，为公司的法定代表人。任期自本次董事会决议通过之日起至第十一届董事会任期届满时止。公司将按照法定程序办理法定代表人工商变更登记事宜。

四、聘任总经理的情况

根据《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，经董事会提名委员会资格审查，公司于第十一届董事会第十四次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，聘任夏继成先生为公司总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第十一届董事会任期届满时止。

特此公告。

哈药集团人民同泰医药股份有限公司

董事会2026年11月12日

附件：

夏继成先生简历夏继成，男，1979年8月生，大学本科学历。曾任哈药集团中药二厂厂长助理，哈药集团股份有限公司战略发展部产品拓展总监、运营管理部总监、哈药集团股份有限公司副总裁。现任本公司董事长、董事、总经理。

截至目前，夏继成先生未持有本公司股份，在公司控股股东下属子公司担任董事职务，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形，符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》规定的上市公司董事、高级管理人员任职资格。经查询，夏继成先生不属于失信被执行人。