中化岩土集团股份有限公司 关于独立董事任期届满辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中化岩土集团股份有限公司(以下简称公司)董事会于今 日(2026 年11 月9 日)收到独立董事庄卫林先生提交的书面辞 职报告。庄卫林先生自2020 年11 月9 日起担任公司独立董事 以来,连续任职时间即将满六年,根据《上市公司独立董事规 则》相关规定,独立董事连任时间不得超过六年。庄卫林先生 根据上述规定,申请辞去公司独立董事职务,同时一并辞去公 司董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员职务,辞职后, 庄卫林先生将不再担任公司任何职务。
由于庄卫林先生的离任将导致公司独立董事人数少于董事 会成员的三分之一,根据《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司 规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定,庄卫林先生 的辞职将于公司股东会选举产生新任独立董事后生效,即公司 在产生新任独立董事后免除庄卫林先生现任职务。在此之前, 庄卫林先生将按照相关法律法规的规定继续履行相关职责。公
司将按照相关法定程序,尽快完成独立董事的补选工作,并及 时履行信息披露义务。
截至本公告披露日,庄卫林先生未持有公司股份,庄卫林 先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。庄卫林先生在任职 期间恪尽职守、勤勉尽责,公司对庄卫林先生在任职期间对公 司发展做出的贡献表示衷心感谢。
一、备查文件
1.庄卫林先生的辞职报告。
特此公告。
中化岩土集团股份有限公司
董事会
2026 年11 月9 日
