华西能源工业股份有限公司 关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事离任情况
华西能源工业股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年11 月3 日收到 公司独立董事谢兴隆先生的书面辞职报告,因个人工作安排调整,谢兴隆先生向 公司辞去所担任的第六届董事会独立董事、相应董事会专门委员会委员/主任委 员职务。辞职生效后谢兴隆先生将不再担任公司及控股子公司任何职务。谢兴隆 先生原定任期到期日为公司第六届董事会任期届满之日。
谢兴隆先生的辞职将导致公司独立董事占董事会成员的比例低于三分之一, 以及独立董事成员中欠缺会计专业人士。根据《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,谢兴隆先生的辞职将于公司股东会补 选新任独立董事后生效。在补选独立董事就任前,谢兴隆先生仍应当按照有关法 律法规、规范性文件的要求继续履行职责。公司将自其提出辞任之日起六十日内 尽快完成独立董事的补选工作,谢兴隆先生将按照相关制度做好工作交接。
截至本公告披露日,谢兴隆先生未持有公司股份,不存在应当履行而未履行 完毕的公开承诺事项。
公司董事会对谢兴隆先生在担任公司独立董事、董事会专门委员会委员期间 勤勉尽责的工作表示衷心的感谢!
二、备查文件
谢兴隆先生的《辞职报告》
特此公告。
华西能源工业股份有限公司董事会
2026 年11 月4 日
