华西能源工业股份有限公司 关于独立董事任期届满辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事离任情况
华西能源工业股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年11 月4 日收到 独立董事刘锦超先生、毛坚毅先生的书面辞职报告,刘锦超先生、毛坚毅先生自 2020 年11 月5 日起担任公司独立董事,连续任职已满六年。根据《上市公司独 立董事管理办法》关于独立董事连续任职期限的规定,刘锦超先生、毛坚毅先生 向公司辞去所担任的第六届董事会独立董事、相应董事会专门委员会委员/主任 委员职务。辞职生效后,刘锦超先生、毛坚毅先生将不再担任公司及控股子公司 任何职务。
刘锦超先生、毛坚毅先生辞职将导致公司独立董事占董事会成员的比例低于 三分之一,根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 等相关规定,刘锦超先生、毛坚毅先生的辞职将于公司股东会补选新任独立董事 后生效。在补选独立董事就任前,刘锦超先生、毛坚毅先生仍应当按照有关法律 法规、规范性文件的规定继续履行职责。公司将自其提出辞任之日起六十日内尽 快完成独立董事的补选工作。刘锦超先生、毛坚毅先生将按照相关制度做好工作 交接。
截至本公告披露日,刘锦超先生、毛坚毅先生未持有公司股份,不存在应当 履行而未履行完毕的公开承诺事项。公司董事会对刘锦超先生、毛坚毅先生担任 公司独立董事、董事会专门委员会委员期间勤勉尽责的工作表示衷心的感谢!
二、备查文件
刘锦超先生、毛坚毅先生的《辞职报告》
特此公告。
华西能源工业股份有限公司董事会
2026 年11 月4 日
