南华生物医药股份有限公司 关于公司董事长、总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南华生物医药股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到杨云先 生的书面辞职报告,杨云先生现因工作调整申请辞去公司董事、董事长、总经理 及董事会战略委员会委员职务。截至本公告披露日,杨云先生未持有公司股份, 不存在应当履行而未履行的承诺事项。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定,杨云先生上述辞职不会导致董事 会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会的正常运作。杨云先生任职期间 恪尽职守、勤勉尽责,忠实履行相关职责,为公司发展作出了积极贡献。公司及 董事会对杨云先生任职期间的辛勤付出表示衷心感谢!
鉴于公司新任董事长选举尚需履行法定审议程序,为保障公司经营治理平稳 过渡,根据《公司法》及《公司章程》等相关规定,经全体董事共同推举,由杨 云先生代为履行董事长、总经理职责。代为履职期限自2026年11月3日起,至公 司董事会选举产生新任董事长之日止。
特此公告。
南华生物医药股份有限公司董事会
2026 年11 月4 日
