睿智医药科技股份有限公司
关于董事、副总裁辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
睿智医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司非独 立董事、副总裁陈旺龙先生的书面辞职报告,陈旺龙先生因个人原因申请辞去公 司第六届董事会非独立董事、副总裁职务。辞职后,陈旺龙先生将不再担任公司 任何职务。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上 市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定,陈旺龙先生的辞职不会导致公司 董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会的正常运作,其辞职报告自 送达公司董事会之日起生效,公司将按照相关规定尽快完成非独立董事的补选工 作,并及时履行信息披露义务。
陈旺龙先生原定任期至公司第六届董事会届满之日止。截至本公告披露日, 陈旺龙先生持有公司2025 年限制性股票激励计划中已授予但尚未归属的第二类 限制性股票1,050,000 股,公司后续将按第二类限制性股票的相关法律法规及公司 股权激励相关规定进行处理。除此之外,陈旺龙先生未持有公司股份,亦不存在 应当履行而未履行的承诺事项。
陈旺龙先生在公司任职期间,兢兢业业、勤勉尽责,为公司规范运作和发展 发挥了积极作用,公司及公司董事会对陈旺龙先生在任职期间做出的贡献表示衷 心感谢。
特此公告。
睿智医药科技股份有限公司
董事会
2026 年11 月2 日
