中山大洋电机股份有限公司
中山大洋电机股份有限公司 关于董事、高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中山大洋电机股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到董事兼常务副 总裁刘自文女士提交的书面辞职报告。刘自文女士因已达到法定退休年龄,经综合考虑, 申请辞去公司董事、董事会薪酬与考核委员会委员、常务副总裁职务。辞去上述职务后, 刘自文女士将以返聘形式继续在公司工作,担任其他管理职务。
刘自文女士原定任期至第七届董事会任期届满之日(2028 年5 月19 日)止。根据 《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定,刘自文女士的辞职不会导致公司 董事会成员低于法定最低人数,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照 法定程序尽快进行新任董事的补选工作。
截至本公告披露日,刘自文女士持有公司股份1,264,259 股,占公司总股本的0.05%。 刘自文女士将继续严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管 理规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等相关法律法规对任期届满前离任董事、高级管理人员股份转 让的规定,并将继续履行其作出的各项仍在履行期限内的承诺。
刘自文女士在任职期间始终恪尽职守、勤勉尽责,公司董事会谨向刘自文女士任职 公司董事、董事会薪酬与考核委员会委员、常务副总裁期间为公司所做的贡献表示衷心 地感谢!
特此公告。
中山大洋电机股份有限公司 董事会
2026 年10 月31 日
