广东芭薇生物科技股份有限公司董事、高级管理人员离任公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事、高级管理人员离任的基本情况
本公司董事、副总经理陈彪先生,因个人原因辞任,自2026 年10 月30 日起不再 担任公司董事、副总经理。该人员持有公司股份5,985,800 股,占公司股本的5.3665%, 不是失信联合惩戒对象,离任后不再担任公司及其控股子公司其它职务,存在未履行完 毕的公开承诺。
陈彪先生严格履行了在公司任职期间作出的各项公开承诺,不存在违反承诺的情 形。此前作出的尚未履行完毕的公开承诺,在离任后将继续严格履行,不因职务变更或 离职而免除。承诺内容详见公司《招股说明书》“第四节、发行人基本情况”之“九、 重要承诺”。
二、合规性说明及影响
(一)人员变动的合规性说明
陈彪先生本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致董事会中 兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一, 未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程 的规定,未导致独立董事中欠缺会计专业人士。
(二)人员变动对公司的影响
陈彪先生辞职不会对公司日常生产、经营活动产生不利影响。根据《中华人民共和 国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定,
公司将尽快完成新任非独立董事的补选工作。陈彪先生在公司任职期间勤勉尽责,公司 及董事会对陈彪先生在任职期间对公司发展所做出的努力和贡献,表示衷心感谢!
三、备查文件
陈彪先生的《辞职报告》。
广东芭薇生物科技股份有限公司
董事会
2026 年10 月30 日
