雄安新动力科技股份有限公司 关于公司董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
雄安新动力科技股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到程芳芳女士提 交的书面辞职报告,程芳芳女士于2026 年10 月16 日收到中国证券监督管理委 员会河北监管局出具的《行政处罚决定书》(〔2026〕4 号),被采取4 年证券 市场禁入措施,申请辞去公司董事及战略委员会主任委员职务,辞任后,仍为公 司事业部职工。程芳芳女士的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数, 公司董事会成员人数仍符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定,不 会影响公司董事会的正常运作,其辞职报告自送达董事会时生效。
公司将妥善做好相关工作的调整和交接,程芳芳女士辞任董事事项不会对公 司经营业务的正常运作造成重大不利影响。
截至本公告披露之日,程芳芳女士直接持有公司股份10000 股,占公司总股 本0.0014%。其离职后,程芳芳女士将继续严格遵守《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第18 号—股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、规范性文件的 规定。
特此公告。
雄安新动力科技股份有限公司
董事会
二〇二六年十月三十日
