通用股份：关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的公告

江苏通用科技股份有限公司关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：

江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事成荣光先生提交的书面辞职报告。成荣光先生因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会相关专门委员会的职务。成荣光先生辞职后不再担任公司任何职务。

一、董事/高级管理人员离任情况

（一）提前离任的基本情况

（二）离任对公司的影响

根据《上市公司独立董事管理办法》《公司独立董事制度》等相关规定，成荣光先生的辞任将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，部分董事会专门委员会的人员构成不符合相关规定，为保证公司董事会及相关董事会专门委员会的规范运作，成荣光先生的辞职将自公司股东会选举产生新任独立董事之日起正式生效。在公司股东会选举产生新任独立董事前，成荣光先生将按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的相应职责。

截至本公告披露日，成荣光先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行

的承诺事项。成荣光先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对成荣光先生在担任公司独立董事期间作出的贡献表示衷心感谢！

二、独立董事补选情况公司于2026年10月29日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提名谭文浩先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案》，经公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名谭文浩先生为公司第七届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期与第七届董事会一致。

公司董事会提名委员会对独立董事候选人谭文浩先生的任职资格进行了审查，认为谭文浩先生符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定的独立董事任职资格和条件，教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求。不存在中国证监会以及上海证券交易所规定的不得担任独立董事的情形。同意将谭文浩先生作为公司第七届董事会独立董事候选人并提交公司董事会审议。

独立董事候选人的资格尚需上海证券交易所审核。该议案尚需2026年第三次临时股东会审议通过。

特此公告。

江苏通用科技股份有限公司

董事会2026年10月30日

附：独立董事候选人简历

谭文浩先生：1983年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士，中共党员。国家自然科学基金通讯评议专家、教育部学位中心论文评审专家。历任南京财经大学会计学院讲师、副教授、财务管理系教师党支部书记、会计系主任，现任南京财经大学会计学院教授、副院长。2026年6月至今，任金陵药业股份有限公司独立董事。2024年7月至今，任常州强力电子新材料股份有限

公司独立董事。截至目前，谭文浩先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形，符合《公司法》等法律法规及其他有关规定要求的任职条件。