广东泉为科技股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东泉为科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司非独立董 事庄东营先生、范智雄先生的书面辞职报告,庄东营先生、范智雄先生因工作调整申请 辞去公司第五届董事会非独立董事职务。辞职后,庄东营先生仍担任公司财务总监、范 智雄先生仍在公司任职。
庄东营先生、范智雄先生辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,不会 影响公司董事会的正常运作及公司生产经营的正常进行,根据《公司法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关 规定,其辞职报告自送达董事会时生效,公司将尽快完成董事的补选工作。
庄东营先生、范智雄先生原定任期至公司第五届董事会届满之日止。截至本公告披 露日,庄东营先生、范智雄先生未持有公司股份,其他关联人也未持有公司股份,不存 在应当履行而未履行的承诺事项。
庄东营先生、范智雄先生在公司担任董事期间勤勉尽责、恪尽职守,公司及董事会 对其为公司作出的贡献表示衷心的感谢!
特此公告。
广东泉为科技股份有限公司董事会
2026年10月28日
