688395证券简称：正弦电气公告编号：
2026-043
深圳市正弦电气股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到独立董事蔡贵龙先生提交的书面辞职报告，蔡贵龙先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会独立董事、董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员职务，蔡贵龙先生辞职后将不再担任公司任何职务。
一、独立董事离任情况
(一)独立董事提前离任的基本情况
姓名离任职务离任时间原定任期到期日离任原因是否继续在上市公司及其控股子公司任职具体职务（如适用）是否存在未履行完毕的公开承诺蔡贵龙第五届董事会独立董事、董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员公司股东会选举产生新任独立董事之日2027年9月4日个人原因否不适用否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）(二)离任对公司的影响
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，蔡贵龙先生的辞职将导致公司独立董事占董事会成员的比例低于三分之一，且独立董事中欠缺会计专业人士。为保障公司董事会及相关专门委员会的规范运作，蔡贵龙先生的辞职将自公司股东会选举产生新任独立董事后生效。公司将按照相关规定尽快完成新任独立董事的补选工作；在新任独立董事选举产生前，蔡贵龙先生仍将按照有关法律法规及《公司章程》的规定，继续履行独立董事及董事会相关专门委员会委员的职责。
截至本公告披露日，蔡贵龙先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺，并已按公司相关规定做好交接工作，其辞职不会影响董事会的正常运作，亦不会对公司的日常生产经营产生不利影响。蔡贵龙先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，充分履行独立董事及相关专门委员会成员职责，公司董事会对蔡贵龙先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
深圳市正弦电气股份有限公司董事会
2026年
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