北京中石伟业科技股份有限公司
关于非独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京中石伟业科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司 非独立董事何文进先生递交的书面辞职报告。何文进先生因个人原因,申请辞去 公司第五届董事会非独立董事职务,同时一并辞去董事会战略委员会委员职务。 辞职后,何文进先生将不在公司及下属子公司担任任何职务。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板 上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定,何文进先生的辞职不会导致公司 董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会的正常运作,其辞职报告自 送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露日,何文进先生未持有公司股份,不存在应当履行而未履行 的承诺事项。何文进先生原定任期至第五届董事会任期届满之日(到期日为2028 年1 月13 日),其辞去董事职务后,将继续遵守相关法律、法规和规范性文件 有关上市公司离任董事的相关规定和要求。
何文进先生在担任公司董事期间,勤勉尽责,兢兢业业,为公司规范运作和 发展发挥了积极作用。公司董事会对何文进先生在任职期间恪尽职守,为公司发 展作出的贡献表示衷心感谢!
特此公告。
北京中石伟业科技股份有限公司
董事会
2026 年10 月26 日
