仁和药业股份有限公司 关于董事、副董事长辞职的公告
本公司及其董事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
仁和药业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于今日下午收到公司董 事、副董事长肖正连女士提交的书面辞职报告。因其达到退休年龄原因,肖正连 女士辞去公司董事、副董事长,董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委 员会委员职务。其辞去上述职务后不再担任公司任何职务。
根据相关法律法规和《公司章程》的规定,肖正连女士的辞职未导致公司董 事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会的正常运作,亦不会影响公司 的正常生产经营。其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会将按照 相关规定尽快完成董事的补选工作。
肖正连女士担任公司第十届董事会董事、副董事长的原定任期至公司第十届 董事会任期届满为止,截至本公告披露之日,肖正连女士未直接持有公司股份, 不存在应当履行而未履行的承诺事项。
肖正连女士任职期间勤勉履职,为公司战略落地、业务发展付出大量心血, 作出了巨大的突出贡献,公司董事会谨致以诚挚的感谢!
特此公告
仁和药业股份有限公司
董事会
二〇二六年十月二十六日
