浙江向日葵大健康科技股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职暨董事长代行董事会秘书职责的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江向日葵大健康科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收 到公司董事会秘书李岚女士的书面辞职报告,其因个人原因申请辞去董事会秘书 职务,辞职后将继续在公司工作。
李岚女士担任公司董事会秘书的原定任期至2027 年9 月12 日届满。截至本 公告披露日,李岚女士未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。 公司董事会向李岚女士在担任公司董事会秘书期间对公司所做出的贡献表示衷 心感谢!
李岚女士已按照公司有关规定做好工作交接,其离任不会影响公司的正常运 作及经营管理,公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律 法规、规范性文件及《公司章程》的规定,尽快确定董事会秘书候选人并完成董 事会秘书的聘任工作。为保证公司董事会的日常运作,在未正式聘任新任董事会 秘书期间,由公司董事长吴少钦先生代行董事会秘书职责。
公司董事长吴少钦先生代行董事会秘书职责期间具体联系方式如下:
联系地址:浙江省绍兴袍江工业区三江路
联系电话:0575-88919159
传 真:0575-88919159
电子邮箱:wusq@sunowe.com
特此公告。
浙江向日葵大健康科技股份有限公司董事会
2026 年10 月27 日
