星宸科技股份有限公司 关于内审负责人辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
星宸科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到内审负责人 庄佳钰女士的书面辞职报告,庄佳钰女士因个人原因申请辞去公司内审负责人职 务,辞职后不在公司及子公司任职。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》 《公司章程》 等有关规定,庄佳钰女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露 日,庄佳钰女士未直接持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项,其 辞职不会对公司日常经营管理及内部审计工作的正常开展产生重大不利影响。庄 佳钰女士系公司2026 年限制性股票激励计划的激励对象,已授予但尚未归属的 第二类限制性股票2,000 股。庄佳钰女士辞职后,公司将根据《上市公司股权激 励管理办法》《2026 年限制性股票激励计划》等规定将其已授予但尚未归属的第 二类限制性股票作废失效。
为保证公司内部审计工作的顺利进行,根据《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件之规定, 在公司聘任新任内审负责人之前,公司董事会指定董事、董事会秘书萧培君先生 代为履行内审负责人职责,公司董事会将按照相关规定尽快完成内审负责人的聘 任工作。
庄佳钰女士在担任公司内审负责人期间勤勉尽职、恪尽职守,公司董事会对 庄佳钰女士担任内审负责人期间所做的贡献表示衷心的感谢!
特此公告。
星宸科技股份有限公司董事会
2026 年10 月27 日
