南昌矿机集团股份有限公司 关于公司董事、副总裁辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
南昌矿机集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董 事、副总裁刘敏先生的书面辞职报告。刘敏先生因个人原因,申请辞去公司董事、 副总裁职务,其书面辞职报告自送达公司董事会之日起生效。刘敏先生辞任董事 未导致公司董事会成员低于法定人数,不会影响公司董事会的正常运行。
刘敏先生担任公司第二届董事会董事、副总裁的原定任期至公司第二届董事 会任期届满为止。截至公告披露日,刘敏先生直接持有公司股票7,292,608 股, 占公司当前总股本的3.57%,通过南昌湾里金江投资中心(有限合伙)间接持有 公司股票700,000 股,占公司当前总股本的0.34%,刘敏先生的配偶及其他关联 方亦未直接或间接持有公司股份。刘敏先生辞职后,将继续履行已作出的相关承 诺,刘敏先生及其关联方将继续严格遵守《公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第18 号——股东及董事、高级管理人员减 持股份》等法律法规、规范性文件的规定,合规买卖公司股份。
刘敏先生辞去董事、副总裁职务后,仍在公司担任其他职务。刘敏先生的工 作内容已按公司规定办理了交接。刘敏先生辞去公司董事、副总裁职务后不会对 公司日常经营产生不利影响。
刘敏先生在任公司董事、副总裁职务期间,勤勉尽责、忠于职守,为公司发 展发挥了积极作用,公司及董事会对刘敏先生在任职董事、副总裁期间为公司所 做出的贡献表示衷心的感谢!
特此公告。
南昌矿机集团股份有限公司
董事会
2026 年10 月22 日
