科大国创软件股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职暨董事长 代行董事会秘书职责的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
科大国创软件股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事 会秘书杨涛先生递交的书面辞职报告。杨涛先生因个人原因,申请辞去公司董事 会秘书职务,同时辞去公司其他职务。辞职后,杨涛先生将不再担任公司及子公 司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定,杨涛先 生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
杨涛先生担任公司董事会秘书的原定任期至2028 年5 月20 日届满。截至本 公告披露日,杨涛先生未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。 公司及董事会谨向杨涛先生在担任公司董事会秘书期间对公司所做出的贡献表 示衷心感谢!
杨涛先生的离任不会影响公司的正常运作及经营管理,公司将按照《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的 规定,尽快确定董事会秘书候选人并完成董事会秘书的聘任工作。为保证公司董 事会的日常运作,在未正式聘任新任董事会秘书期间,由公司董事长董永东先生 代行董事会秘书职责。
公司董事长董永东先生代行董事会秘书职责期间具体联系方式如下:
联系地址:合肥市高新区文曲路355 号
联系电话:0551-65396760
电子邮箱:zhengquanbu@ustcsoft.com
特此公告。
科大国创软件股份有限公司董事会
2026 年10 月22 日
