深圳市一博科技股份有限公司 关于独立董事任职期满辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市一博科技股份有限公司(以下简称公司)董事会于近日收到公司独立 董事胡振超先生的辞职报告。胡振超先生自2020 年11 月3 日起担任公司独立董 事,根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳市一博科技股份有限公司章程》 (以下简称《公司章程》)等相关规定,胡振超先生因连续担任本公司独立董事 即将满六年,根据相关监管规则要求申请辞去公司独立董事、审计委员会委员、 提名委员会委员及薪酬与考核委员会主任委员职务,辞职后将不再在公司及子公 司担任任何职务。
胡振超先生的辞职不会导致公司独立董事中欠缺会计专业人士,但将导致公 司在任独立董事总人数不足董事总人数的三分之一,专门委员会中独立董事所占 比例不符合法律法规及《公司章程》要求独立董事应当过半数并担任召集人的规 定。根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定,独立董事胡 振超先生的辞职报告将在公司召开股东会选举产生新任独立董事后方可生效。 在辞职报告生效之前,胡振超先生仍将按照有关法律法规和《公司章程》的规 定继续履行独立董事及其在董事会专门委员会中的相关职责。
胡振超先生的辞职不会影响公司董事会正常运作,亦不会对日常经营管理产 生重大影响,公司将按照相关法律法规及《公司章程》的规定尽快完成独立董事 的补选工作。
截至本公告披露日,独立董事胡振超先生未持有公司股份,不存在应当履行 而未履行的承诺事项。胡振超先生在担任公司独立董事、董事会专门委员会委员 期间独立公正、勤勉尽责,为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益及公司 规范运作发挥了积极作用。在此,公司董事会对胡振超先生任职期间为公司发展 做出的贡献表示衷心感谢!
特此公告。
深圳市一博科技股份有限公司
董事会
2026年10月21日
