吉林省集安益盛药业股份有限公司 关于公司董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2026年10月20日,吉林省集安益盛药业股份有限公司(以下简称“公司”) 董事会收到董事王贺女士的书面辞职报告。王贺女士因个人原因申请辞去公司董 事职务及董事会审计委员会委员职务,辞职后不再担任公司及下属子公司任何职 务。
王贺女士作为公司第九届董事会董事的原定任期为2025年5月9日至2028年5 月8日。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定,王贺女士辞 去董事职务将导致公司董事会审计委员会成员低于法定最低人数,因此在公司股 东会选举产生新任董事前,王贺女士仍将按照相关规定继续履行董事及其在董事 会审计委员会中的职责。
截至本公告披露日,王贺女士未直接或间接持有公司股份,不存在应当履行 而未履行完毕的承诺事项。公司将按照规定尽快完成董事的补选工作。
王贺女士在任职公司董事期间勤勉尽责,为公司的规范运作和健康发展发挥 了积极作用,公司及董事会对王贺女士为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢!
特此公告。
吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会
二〇二六年十月二十日
