威领新能源股份有限公司
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本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于董事、董事长辞职的情况
威领新能源股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司董事长何凯 先生、董事尹贤先生、董事朱晓军先生递交的辞职报告,何凯先生因个人原因, 申请辞去公司第七届董事会董事长、董事、董事会各专门委员会委员职务。董事 尹贤先生、董事朱晓军先生因个人原因,申请辞去公司第七届董事会董事、董事 会各专门委员会委员职务。何凯先生、尹贤先生、朱晓军先生原定任职届满时间 为2027 年7 月21 日。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范 运作》等相关法律法规的规定,何凯先生、尹贤先生、朱晓军先生的辞职将导致 公司董事会成员低于法定最低人数,在公司股东会选举产生新任董事前,何凯先 生、尹贤先生、朱晓军先生将继续履行董事及董事会专门委员会委员职责,其辞 职需待公司补选新的董事及专门委员会委员后生效。辞职生效后,何凯先生将不 再担任公司及子公司任何职务,尹贤先生、朱晓军先生将继续分别任职公司总裁、 副总裁职务。
截至本公告披露日,何凯先生持有公司股票40 万股,尹贤先生持有公司股 票30 万股,朱晓军先生未持有公司股份,均不存在应当履行而未履行的承诺事 项。何凯先生、尹贤先生将继续遵守中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司 董事和高管人员持股变动管理的相关规定。
公司董事会对何凯先生、尹贤先生、朱晓军先生在任职期间为公司发展做出 的贡献表示衷心感谢!
何凯先生、尹贤先生、朱晓军先生的辞职不会影响公司的正常生产经营。
二、关于补选董事的情况
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公司于2026 年10 月19 日召开了第七届董事会第二十五次会议,审议通 过了《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》,公司董事会同意提名李伍波 先生、刘承革先生、宿春翔先生、姚艳松先生(简历详见附件)为公司第七届董 事会非独立董事候选人,任期与公司第七届董事会任期一致。
公司董事会提名委员会对董事候选人进行了任职资格审查,认为李伍波先生、 刘承革先生、宿春翔先生、姚艳松先生具备担任上市公司董事的资格和能力,不 存在《公司法》《公司章程》及中国证监会和深圳证券交易所认定的不适合担任 上市公司董事的情形,三十六个月内未受到中国证监会的行政处罚或交易所惩戒, 任职资格符合相关法律法规和规范性文件对董事任职资格的要求。
本次补选董事后,公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任 的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,符合相关规定。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第二十五次会议决议。
特此公告
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董事会
2026 年10 月19 日
附件:
历。
李伍波先生:男,1972 年出生,中国国籍,无境外居留权,硕士研究生学
曾任西部矿业股份有限公司副总裁,国城矿业股份有限公司副董事长,内蒙 古兴业银锡矿业股份有限公司独立董事。现任金锋动力(北京)矿山工程有限公 司董事长,百悦能源(唐山)有限公司董事长,西藏珠峰资源股份有限公司董事, 湖南黄金股份有限公司独立董事。
截止公告日,李伍波先生未持有公司股份。李伍波先生与公司控股股东、实 际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事和其他高级管理人 员不存在关联关系。李伍波先生曾于2025 年1 月收到中国证券监督管理委员 会四川监管局出具警示函的行政监管措施,除此以外,最近三十六个月内未受过 中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯
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罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结 论的情形,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上 市公司规范运作》第3.2.2 条所规定的情形,不存在被列为失信被执行人的情 形。
刘承革先生:男,中国国籍,中共党员,无境外居留权,1968 年出生,本 科学历。
曾任内蒙古兴业集团有限公司副总经理、总经理职务。曾任内蒙古兴业银锡 矿业股份有限公司监事职务。
截止公告日,刘承革先生未持有公司股份。刘承革先生12 个月内曾任公司 5%以上股东山南锑金母公司的控股公司内蒙古兴业集团有限公司的高管,除此外 与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董 事和其他高级管理人员不存在关联关系。刘承革先生曾于2024 年2 月收到中国 证券监督管理委员会内蒙古监管局出具警示函的行政监管措施,除此以外,未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司 法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论的情 形,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司 规范运作》第3.2.2 条所规定的情形,不存在被列为失信被执行人的情形。
历。
宿春翔先生:男,中国国籍,无境外居留权,1987 年出生,硕士研究生学
曾任中国昆明贵金属交易所风险控制部门总经理职务、中国中粮期货有限公 司贸易部市场主任职务、飞尚非金属材料科技有限公司执行董事职务。
现任山丘资产管理(北京)有限公司董事会主席职务、世纪环球电影院线发 展有限公司执行董事职务、上海领亿新材料有限公司董事职务、鼎立资本有限公 司执行董事职务、广州航新航空科技股份有限公司董事职务。
截止公告日,宿春翔先生未持有公司股份。宿春翔先生任公司5%以上股东 上海领亿的董事,除此外与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上 股份的股东、公司其他董事和其他高级管理人员不存在关联关系。宿春翔先生未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被 司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论的
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情形,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公 司规范运作》第3.2.2 条所规定的情形,不存在被列为失信被执行人的情形。
姚艳松先生:男,中国国籍,无境外居留权,1982 年出生,本科学历。
曾任内蒙古兴业集团股份有限公司主管会计职务、内蒙古兴业银锡矿业股份 有限公司总裁助理兼财务部经理职务。
截止公告日,姚艳松先生未持有公司股份。姚艳松先生与公司控股股东、实 际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事和其他高级管理人 员不存在关联关系。姚艳松先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证 监会立案调查,尚未有明确结论的情形,不存在《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》第3.2.2 条所规定的情形,不存 在被列为失信被执行人的情形。
