南方泵业股份有限公司 关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
南方泵业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事马 海华先生、冷奇先生提交的书面辞职报告,因工作调整原因,拟辞去公司董事会 董事及董事会下设相关委员会的委员职务,辞职后不再担任公司其他职务,上述 董事原定任期至第六届董事会届满之日止。
截至本公告披露日,马海华先生、冷奇先生未持有公司股份,不存在未履行 完毕的公开承诺的情形。为确保公司董事会工作的平稳过渡,保障公司及全体股 东的利益,马海华先生、冷奇先生在辞职报告提交后,仍将继续按照相关法律法 规及《公司章程》的规定,履行董事及董事会相关专门委员会委员职责,直至公 司股东会选举产生新任董事之日止。公司将按照法定程序尽快完成董事及董事会 相关专门委员会委员的补选工作。
马海华先生、冷奇先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责,公司及公 司董事会对其任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!
特此公告。
南方泵业股份有限公司
董 事 会
2026 年10 月16 日
