北京利德曼生化股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、离任的基本情况及对公司的影响
北京利德曼生化股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日 收到公司副总裁、董事会秘书张丽华女士提交的书面辞职报告,张丽 华女士因个人原因,决定辞去公司副总裁、董事会秘书职务,辞职后 将不再担任公司及子公司任何职务。根据《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2 号—创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等 相关规定,张丽华女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
张丽华女士担任公司副总裁、董事会秘书职务的原定任期为2024 年11 月29 日至2027 年11 月28 日,根据相关法律法规及《公司章程》 的规定,张丽华女士的辞职报告自送达董事会之日起生效,其辞职不 会影响公司相关工作的正常运行。
截至本公告披露之日,张丽华女士未持有公司股票,不存在应当 履行而未履行的承诺事项,并且已经按照公司相关规定完成交接工作。 张丽华女士在任期间恪尽职守、勤勉尽责,在公司治理、规范运作等 方面发挥了重要作用,公司及董事会对张丽华女士在任期间为公司所 做出的贡献表示衷心感谢!
二、代行的基本情况
为保证公司董事会工作的正常进行,根据《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《上市公司董事会秘书监管规则》的相关规定,公司
在聘任新的董事会秘书之前,由公司董事长尧子女士代为履行相关职 责。公司将按照法律法规以及《公司章程》的规定,尽快完成聘任董 事会秘书等相关后续工作。
公司董事长尧子女士代行董事会秘书职责期间的联系方式如下:
联系电话:010-84923554
联系传真:010-67856540转8881
电子邮箱:leadman@leadmanbio.com
联系地址:北京市北京经济技术开发区兴海路5号
邮政编码:100176
特此公告。
北京利德曼生化股份有限公司
董 事 会
2026 年10 月16 日
