山西科新发展股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
山西科新发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于今日收到独立董事张娟女士的辞职报告，因在公司连续担任独立董事将满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，张娟女士申请辞去公司第十届董事会独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员职务，辞职生效后将不再担任公司任何职务。
一、独立董事离任情况
姓名离任职务离任时间原定任期到期日离任原因是否继续在上市公司及其控股子公司任职是否存在未履行完毕的公开承诺张娟独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员公司股东会选举产生新任独立董事之日2026年11月8日连续担任公司独立董事满六年否否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）二、离任对公司的影响
根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，鉴于张娟女士的辞职将导致公司相关专门委员会的人员构成不符合相关规定，在公司股东会选举产生新任独立董事前，张娟女士将继续履行其独立董事以及在董事会专门委员会中的职责，其辞职申请将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。公司将按照法定程序尽快完成独立董事的补选工作，不会影响公司董事会的正常运行。
张娟女士在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
山西科新发展股份有限公司董事会
二〇二六年十月十五日
