关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
10 月12 日,奥特佳新能源科技集团股份有限公司(以下简称 “公司”)董事会收到公司董事姚小林先生的书面辞职报告。姚小 林先生因工作安排原因,辞去公司董事及董事会审计委员会委员职 务。原定任职期间为2025 年12 月9 日至2028 年12 月8 日。离任 后,姚小林先生不在公司及其控股子公司内担任任何职务。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1 号---主板上市公司规范运作》等相关法律法规及 《公司章程》的规定,姚小林先生的辞职将导致公司董事会审计委 员会人员构成不符合相关规定。因此在公司股东会选举产生新任董 事前,姚小林先生仍将按照相关规定继续履行董事及其在董事会审 计委员会中的职责。
截至本公告披露日,姚小林先生未直接或间接持有公司股份, 不存在应当履行而未履行完毕的承诺事项。公司将按照规定尽快完 成董事的补选工作。
姚小林先生在公司担任董事期间恪尽职守、勤勉尽责,公司对 姚小林先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!
特此公告。
备查文件:姚小林先生的辞呈。
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董事会
2026 年10 月13 日
