深圳市杰美特科技股份有限公司 关于董事会延期换届及部分独立董事任期届满辞职的提示 性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司董事会延期换届情况
深圳市杰美特科技股份有限公司(以下简称公司)第四届董事会任期将于 2026 年10 月15 日届满。鉴于相关换届工作尚在筹备中,为保证公司董事会工 作的连续性及稳定性,公司董事会换届选举工作将适当延期,董事会各专门委员 会委员、高级管理人员的任期将相应顺延。在公司董事会换届选举工作完成前, 公司第四届董事会全体成员、董事会各专门委员会委员及公司高级管理人员将依 照相关法律、法规和《公司章程》等规定继续履行相应的职责和义务。公司董事 会延期换届不会影响公司的正常运营,公司将尽快推进董事会换届工作,并按有 关规定及时履行信息披露义务。
二、公司部分独立董事任期届满辞职情况
根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定,上市公司独 立董事在上市公司连续任职时间不得超过六年。公司董事会于近日收到独立董事 刘胜洪先生、戴伟辉先生提交的书面辞职报告,因二位独立董事的任期将于2026 年9 月30 日届满,且连续担任公司独立董事即将满六年,故申请辞去公司独立 董事职务及董事会各专门委员会的相关职务,辞去前述职务后,刘胜洪先生、戴 伟辉先生将不在公司担任任何职务。鉴于刘胜洪先生、戴伟辉先生辞去公司独立 董事职务后,将导致公司独立董事人数低于董事会成员人数的三分之一,根据相 关法律法规及《公司章程》的规定,在公司股东会选举出继任独立董事前,刘胜 洪先生、戴伟辉先生继续履行独立董事及其在各专门委员会中的相关职责。
截至本公告披露日,刘胜洪先生、戴伟辉先生未持有公司股份。刘胜洪先生、 戴伟辉先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责,为公司的规范运作和 健康发展发挥了积极作用。在此,公司及董事会对刘胜洪先生、戴伟辉先生在任 职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢!
三、备查文件
1、刘胜洪先生、戴伟辉先生的辞职报告。
特此公告。
深圳市杰美特科技股份有限公司
董事会
2026 年9 月30 日
