深圳奥雅设计股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任。
一、基本情况
深圳奥雅设计股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到公司董事会秘书 傅佳敏女士的辞职报告。傅佳敏女士因个人原因,申请辞去公司董事会秘书、财 务副总监职务,原定任期届满日为2027 年7 月18 日。根据《公司法》《公司章 程》等相关规定,其辞职报告自送达董事会之日起生效,辞职后傅佳敏女士不再 担任公司任何职务。
傅佳敏女士未持有公司股票,亦不存在应履行而未履行的承诺事项,并已按 照公司相关规定做好交接工作,其辞职不会影响公司日常经营活动。
傅佳敏女士担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责,在信息披露、资 本运作、投资者关系管理、公司治理等方面发挥了重要作用。公司及公司董事会 对傅佳敏女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!
傅佳敏女士辞职生效之日起至公司董事会聘任新的董事会秘书期间,由公司 董事长李宝章先生代行董事会秘书职务。公司将按照相关规定尽快完成董事会秘 书的选聘工作,并及时履行信息披露义务。
二、董事会秘书联系方式
联系地址:深圳市南山区招商街道水湾社区太子路5 号新时代广场(二期) 1 号楼1901-1905
邮政编码:518067
联系电话:0755-26677820
电子邮箱:securities@aoya-hk.com
特此公告!
深圳奥雅设计股份有限公司
董事会
2026 年9 月30 日
