先导基电：关于独立董事辞职、补选独立董事暨调整董事会专门委员会委员的公告

证券代码：

600641证券简称：先导基电公告编号：临2026-108

上海先导基电科技股份有限公司关于独立董事辞职、补选独立董事暨调整董事会

专门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

上海先导基电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事虞熙春先生递交的书面辞职报告。虞熙春先生因个人原因，申请辞去公司第十二届董事会独立董事及专门委员会的相关职务。辞去前述职务后，虞熙春先生将不再担任公司任何职务。

一、独立董事辞职的情况

(一)提前离任的基本情况

(二)离任对公司的影响

鉴于虞熙春先生的辞职将导致董事会和审计委员会中独立董事

所占比例不符合法律法规及《公司章程》规定，且审计委员会独立董事中欠缺会计专业人士，虞熙春先生的辞职报告将自公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，虞熙春先生将按照有关法律法规的规定继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的职责。

截至本公告披露日，虞熙春先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺。虞熙春先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责、独立公正，为提高公司董事会决策的科学性、维护中小股东合法权益、促进公司规范运作及持续健康发展发挥了重要作用。公司及董事会对虞熙春先生在任职期间为公司所做出的指导和贡献表示衷心的感谢！

二、补选独立董事的情况

为保证董事会的规范运作，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名推荐，提名委员会进行任职资格审查，公司于2026年

月

日召开第十二届董事会2026年第十三次临时会议，审议通过了《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》，同意提名罗爽女士为公司第十二届董事会独立董事候选人（罗爽女士简历详见附件），任期自股东会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。罗爽女士为会计专业人士，且符合担任上市公司独立董事的任职资格规定，符合独立董事候选人独立性要求，其独立董事任职资格已经上海证券交易所备案无异议。

三、关于调整董事会各专门委员会委员的情况鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，根据《公司章程》等相关规定，公司于2026年9月29日召

开第十二届董事会2026年第十三次临时会议，审议通过了《关于调整公司第十二届董事会专门委员会委员的议案》，同意自公司股东会审议通过选举罗爽女士为公司独立董事之日起，选举罗爽女士为公司第十二届董事会审计委员会主任委员（召集人）和薪酬与考核委员会委员，任期自公司股东会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。调整后，公司第十二届董事会各专门委员会的组成情况如下：

特此公告。

上海先导基电科技股份有限公司董事会

2026年

月

日

附件独立董事候选人简历罗爽女士简历

罗爽女士，1993年出生，中国国籍，无境外居留权。具备中国注册会计师资格。曾任众华会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计员、高级经理。现任众华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。

截至本公告披露日，罗爽女士未持有公司股份；罗爽女士与公司

控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；罗爽女士未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或证券交易所惩戒；经在最高人民法院网查询，罗爽女士不属于失信被执行人；罗爽女士不存在《公司法》《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司独立董事的情形。