株洲千金药业股份有限公司 关于董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、提前离任的基本情况
是否继续在
上市公司及
其控股子公
是否存在
未履行完
毕的增持
是否存在
未履行完 毕的公开
具体职
务(如适
离任
原因
姓名 离任 职务
离任时
原定任期
到期日
间
用)
承诺
司任职
承诺
年9 月
2027 年1
工作 变动 否 不适用 否 否
陈军 董事
月15 日
28 日
二、离任对公司的影响
株洲千金药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年9 月28 日收到公司董事陈军先生提交的书面辞职报告,其由于工作变 动原因,申请辞去公司第十一届董事会董事职务,辞职后不在公司担 任任何职务。
根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的有关规定陈军先 生辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数,不会影响公司董 事会正常运作,其辞职申请自送达董事会之日起生效。截至本公告日, 陈军先生未持有公司股票。
陈军先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责,公司及公司 董事会对其任职期间所作出的贡献表示衷心感谢!
特此公告。
株洲千金药业股份有限公司董事会
2026 年9 月29 日
