冀凯装备制造股份有限公司 关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
冀凯装备制造股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2026年9月28日收 到公司独立董事杨军先生提交的书面辞职报告。杨军先生因个人工作原因辞去公 司第五届董事会独立董事及董事会下设各专门委员会相关职务,辞职后不再担任 公司及控股子公司任何职务,其原定任职至公司第五届董事会届满之日。
根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章 程》的规定,杨军先生辞去公司独立董事职务后,将导致公司独立董事人数少于 董事会成员的三分之一,其任职的董事会专门委员会不满足独立董事过半数的要 求,其辞职报告将在公司股东会选举产生新任独立董事之日起生效。在选举产生 新任独立董事前,杨军先生将继续履行职责。公司董事会将按照相关法律法规尽 快完成新任独立董事的补选工作。
截至本公告披露日,杨军先生未持有公司股份,亦不存在应履行而未履行完 毕的承诺事项。杨军先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽职,为公司 的规范运作和健康发展发挥了积极作用,公司董事会对杨军先生在任职期间为公 司作出的贡献表示衷心感谢!
特此公告
冀凯装备制造股份有限公司
董事会
2026年9月28日
