宁波舟山港股份有限公司关于公司董事会秘书辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会秘书离任的基本情况
姓名离任职务离任时间原定任期到期日离任原因是否继续在上市公司及其控股子公司任职具体职务（如适用）是否存在未履行完毕的公开承诺蒋伟董事会秘书2026年6月30日2026年6月28日[注]年龄原因否否否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）注：公司第六届董事会尚未完成换届选举，蒋伟先生因年龄原因于2026年
月
日正式辞去董事会秘书职务。
二、离任对公司的影响
宁波舟山港股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年6月30日收到公司董事会秘书蒋伟先生的书面辞职报告，蒋伟先生已达到法定退休年龄，申请辞去公司董事会秘书职务。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，蒋伟先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司的正常运作。蒋
伟先生辞职后将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，蒋伟先生未持有公司股票，不存在未履行完毕的公开承诺。
公司董事会对蒋伟先生在任职期间的勤勉尽责工作表示衷心感谢！
三、关于代行董事会秘书职责情况
为保证公司董事会日常运作及信息披露等工作的规范开展，在聘任新的董事会秘书之前，暂由代行公司董事长职责的金星先生代行董事会秘书职责。公司将按照法定程序尽快完成新任董事会秘书的选聘工作。
特此公告。
宁波舟山港股份有限公司董事会
2026年7月1日
