凤形股份有限公司 关于公司董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
凤形股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到第六届董事会成 员梁珊珊女士的书面辞职报告。
梁珊珊女士因个人原因,申请辞去公司非独立董事职务及提名委员会委员职 务,辞职后不再担任公司及子公司任何职务。截至本公告披露日,梁珊珊女士未 持有公司股份。
根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板 上市公司规范运作(2026 年修订)》等法律法规和《公司章程》的规定,梁珊 珊女士辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,不会影响公司董事 会的正常运作。梁珊珊女士辞职报告自送达公司董事会之日起生效,公司将按照 相关规定尽快完成董事的补选工作。
梁珊珊女士在公司董事会任职期间,独立公正、勤勉尽责,在完善公司治理 结构、促进公司规范运作等方面发挥了积极作用。公司董事会对其为公司发展做 出的贡献表示衷心感谢!
特此公告。
凤形股份有限公司
董事会
二〇二六年七月一日
