深圳市金证科技股份有限公司关于公司高级管理人员辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务负责人周志超先生提交的书面辞职报告，周志超先生因个人原因申请辞去公司财务负责人职务，辞职后不再担任公司任何职务。
一、高级管理人员离任情况
(一)离任的基本情况
姓名离任职务离任时间原定任期到期日离任原因是否继续在上市公司及其控股子公司任职具体职务（如适用）是否存在未履行完毕的公开承诺周志超财务负责人2026年6月23日2026年10月11日个人原因否不适用否(二)离任对公司的影响
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，周志超先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，周志超先生不再担任公司任何职务。截至本公告披露之日，周志超先生不存在未履行完毕的公开承诺，并已按照公司离职管理制度完成交接工作。
二、关于公司总裁代行财务负责人职责的情况
公司于2026年6月29日召开第八届董事会2026年第三次会议，审议通过了《关于总裁代行财务负责人职责的议案》，为确保公司财务管理工作的顺利开展，在公司董事会聘任新任财务负责人之前，暂由公司总裁王清若先生代行财务
负责人职责。特此公告。
深圳市金证科技股份有限公司董事会
2026年6月30日
