上海氯碱化工股份有限公司 关于独立董事任期届满辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
2026 年6 月29 日,上海氯碱化工股份有限公司(以下简称“公司”)董事 会收到公司独立董事曹贵平先生的书面辞职申请。因连续担任公司独立董事已满 6 年,曹贵平先生申请辞去公司第十一届董事会独立董事职务,同时辞去公司第 十一届董事会战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会相关职务。
一、独立董事离任的基本情况
是否继续在上
市公司及其控
股子公司任职
具体职
务(如 适用)
是否存在未
履行完毕的
姓名 离任职务 离任时间 原定任期
到期日 离任原因
曹贵平 独立董事、提名委员 公开承诺
会主任委员、战略委 员会委员、薪酬与考
核委员会委员
否 否,不存在
的公开承诺 未履行完毕
诺) (含增持承
2026 年6
月30 日
连续担任
公司独立 董事满六 年
新任独立 选举产生
董事之日
二、离任对公司的影响
曹贵平先生辞职后,将导致公司第十一届董事会中独立董事人数少于董事会 人数的三分之一,根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》 的有关规定,在公司股东会选举出新任独立董事前,曹贵平先生仍将按照有关法 律、法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会专门委员会中的职责。 公司将按照法定程序尽快完成独立董事补选工作。
曹贵平先生在公司担任独立董事期间恪尽职守、勤勉尽职、独立公正,为公 司规范运作和高质量发展发挥了积极的作用。公司董事会对曹贵平先生在任职期
间为公司发展所作的贡献表示衷心的感谢!
特此公告。
上海氯碱化工股份有限公司董事会 2026 年6 月30 日
