珠海光库科技股份有限公司 关于公司董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海光库科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司董事刘嘉 杰先生的书面辞职报告,刘嘉杰先生因工作原因,申请辞去公司第四届董事会董 事及审计委员会委员职务。刘嘉杰先生原定任期至2027年3月28日止,其辞职将 按照《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《珠海光库科技股份有限公司章程》等规定履行相关程序,待新任董事补选完成 后正式生效。辞职生效前,刘嘉杰先生将继续忠实、勤勉履行董事及审计委员会 委员各项法定职责。
截至本公告日,刘嘉杰先生未持有本公司股份,不存在应当履行而未履行的 承诺事项。
刘嘉杰先生在任职期间恪尽职守,勤勉尽责,为公司发展做出了重要贡献, 公司及董事会对此表示衷心感谢!
特此公告。
珠海光库科技股份有限公司
董事会
2026 年6 月25 日
