山东高速路桥集团股份有限公司 关于独立董事连续任职满六年辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事魏 士荣先生于2020 年6 月23 日起担任公司独立董事。截至目前,连续任 职时间已满六年。2026 年6 月22 日,公司董事会收到魏士荣先生递交 的辞职报告,提请辞去公司独立董事及董事会提名委员会、薪酬与考核 委员会、风险控制委员会的相关职务,辞职后不在公司及控股子公司担 任任何职务。
魏士荣先生辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数。为确保 公司独立董事占比符合相关法律法规及《公司章程》的规定,魏士荣先 生离任将自公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在此期间,魏士 荣先生仍将继续履行独立董事及专门委员会相关职责。魏士荣先生未持 有公司股份,与公司及公司董事会无意见分歧,亦无任何事项需提请公 司股东注意。公司董事会将按照相关法律法规及规范性文件的要求,尽 快完成独立董事及相关董事会专门委员会成员的补选工作。
魏士荣先生在任职期间,恪尽职守、勤勉尽责,为促进公司规范运 作和健康发展发挥了积极作用,公司对魏士荣先生在任职期间做出的贡 献表示衷心感谢!
山东高速路桥集团股份有限公司董事会 2026 年6 月22 日
