浙江田中精机股份有限公司
关于副总经理、董事会秘书辞职的公告
一、关于副总经理、董事会秘书辞职的情况
浙江田中精机股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到副总经理、董
事会秘书俞文斌先生的书面辞职报告,俞文斌先生因个人原因申请辞去公司第五
届董事会副总经理、董事会秘书的职务,辞职后不在公司担任任何职务。
俞文斌先生的副总经理、董事会秘书职务原定任期为2024 年5 月17 日至
2027 年5 月16 日。根据相关法律法规及《公司章程》的规定,俞文斌先生的辞
职报告自送达董事会之日起生效,其辞职不会影响公司相关工作的正常运行。
俞文斌先生获授130,000 股2025 年限制性股票激励计划第二类限制性股票,
全部暂未达到归属条件,因俞文斌先生离职将不再具备激励资格,后续将根据《上
市公司股权激励管理办法》《浙江田中精机股份有限公司2025 年限制性股票激
励计划(草案)》的要求,对该部分已授予但尚未归属的130,000 股予以作废。
截至本公告披露日,俞文斌先生未直接或间接持有公司股份,不存在应当履
行而未履行的承诺事项。
公司及董事会对俞文斌先生在担任公司副总经理、董事会秘书期间为公司做
出的贡献表示衷心感谢。
二、关于董事会秘书代行的情况
为保证公司董事会工作的正常进行,根据《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《上市公司董事会秘书监管规则》的相关规定,公司在聘任新的董事会秘
书之前,由公司董事长肖永富先生代为履行董事会秘书职责。公司将按照法律法
规以及《公司章程》的规定,尽快完成聘任董事会秘书等相关后续工作。
肖永富先生的联系方式如下:
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
联系电话:0573-84778878
传真:0573-89119388
电子邮箱:securities@tanac.com.cn
联系地址:浙江省嘉善县姚庄镇新景路398 号
特此公告。
浙江田中精机股份有限公司 董 事 会
2026 年6 月22 日
