上海硅产业集团股份有限公司 关于独立董事任期满六年辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
? 上海硅产业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司独立董 事夏洪流先生的辞职报告。夏洪流先生自2020年6月22日起担任公司独立董 事,连续任职时间即将满6年。根据《上市公司独立董事管理办法》等相关 规定,夏洪流先生向公司董事会申请辞去公司第三届董事会独立董事及专门 委员会相关职务。辞职后,夏洪流先生将不再担任公司任何职务。
一、董事离任情况
(一) 提前离任的基本情况
是否存在
是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职
具体职务 (如适用)
姓名 离任职务 离任时间 原定任期
未履行完 毕的公开
到期日 离任原因
承诺
夏洪流 独立董 事、薪酬
与考核委 员会召集
人、审计 委员会委
员、提名 委员会委
员
2026 年6 月
22 日
否 否,不存在
未履行完
毕的公开
承诺(含增
持承诺)
股东会选 举产生新
任独立董
事之日
连续担任 公司独立
董事满六
年
(二) 离任对公司的影响
根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第1 号——规范运作》和公司章程等规定,夏洪流先生辞任将导致公司 董事会及专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规及公司章程规定,因此 夏洪流先生的辞职申请将在公司股东会选举出新任独立董事之日起生效。为了确 保董事会的正常运作,在公司股东会选举出新任独立董事之前,夏洪流先生仍将 按照有关法律法规和公司章程的规定继续履行独立董事及其在董事会相关专门 委员会中的相应职责。同时公司将按相关规定尽快完成独立董事的补选工作。截 至本公告披露日,夏洪流先生未持有公司股份。
夏洪流先生在担任公司独立董事期间,恪尽职守、勤勉尽责、独立公正、忠 实履职,为公司规范运作、科学决策提供了专业、独立的意见,为公司高质量发 展发挥了重要作用。公司及董事会对夏洪流先生任职期间为公司所做出的贡献表 示衷心的感谢!
特此公告。
上海硅产业集团股份有限公司董事会
2026 年6 月19 日
