四川省自贡运输机械集团股份有限公司 关于公司董事、总经理、常务副总经理、财务总监辞职 暨董事长代行总经理职责的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日 收到公司董事兼总经理吴正华先生、董事兼常务副总经理许俊杰先生、财务总监 李建辉先生提交的书面辞职申请。现将具体情况公告如下:
一、总经理辞职及董事长代行总经理职责情况
公司董事兼总经理吴正华先生因工作调动原因申请辞去公司总经理职务,辞 职后仍担任公司职工代表董事及董事会提名委员会委员、董事会战略与投资委员 会委员职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》 的相关规定,吴正华先生的辞职申请自送达董事会之日起生效,吴正华先生的辞 职不会影响公司相关工作的正常进行。
吴正华先生原定任期至公司第五届董事会届满之日止。截至本公告披露日, 吴正华先生直接持有公司股份157,600 股(其中包含2024 年限制性股票激励计 划已获授但尚未解除限售的限制性股票126,000 股),通过公司2025 年股票期 权激励计划持有已获授但尚未行权的股票期权420,000 份,不存在应当履行而未 履行的承诺事项。吴正华先生辞职后将继续按照《2024 年限制性股票激励计划 (草案)》《2025 年股票期权激励计划(草案)》《中华人民共和国公司法》 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》 《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定管 理其所持股票。吴正华先生将按照公司相关规定做好工作交接,其辞职不会影响
公司日常生产经营活动的有序进行。
为保证公司相关经营管理工作的正常进行,公司于2026 年6 月8 日召开第 五届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于公司董事长代行总经理职责的议 案》,董事会同意由董事长吴友华先生暂时代行总经理职责,期限自本次董事会 审议通过之日起至公司按照相关程序聘任总经理之日止。
吴友华先生为公司的控股股东、实际控制人,现担任公司董事长并同时代行 总经理职责,根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定,现就上述代行安排的合理 性及保持上市公司独立性的措施说明如下:
吴友华先生不仅是公司的控股股东、实际控制人,也是公司的创始人,自公 司设立以来深度参与公司战略规划与重大决策,对公司业务模式、行业竞争格局 等具有全面深入的了解。该安排系为保证经营管理的连续性与重大决策的快速落 地,可实现发展战略与经营管理的有效衔接与高效协同。公司制定了《公司章程》 《董事会议事规则》《总经理工作细则》,清晰界定了董事会与总经理的职权边 界,切实强化独立董事及各专门委员会的监督制衡作用,并严格执行关联交易回 避及防范资金占用制度,确保公司在人员、资产、财务、机构、业务等方面独立 于控股股东及实际控制人,符合《上市公司治理准则》及深圳证券交易所相关规 则要求。
该代行安排系过渡期措施,公司将按照法定程序尽快完成新任总经理的选聘 工作,届时董事长将不再代行总经理职责。
二、董事、常务副总经理辞职情况
公司董事兼常务副总经理许俊杰先生因工作调动申请辞去公司董事、常务副 总经理及董事会薪酬与考核委员会委员职务,辞职后仍在公司任职。根据《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》的相关规定,许俊杰先生 的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会的正常 运作及公司相关工作的正常进行。许俊杰先生的辞职申请自送达董事会之日起生 效。
许俊杰先生原定任期至公司第五届董事会届满之日止。截至本公告披露日,
许俊杰先生直接持有公司股份140,000 股(其中包含2024 年限制性股票激励计 划已获授但尚未解除限售的限制性股票84,000 股),通过公司2025 年股票期权 激励计划持有已获授但尚未行权的股票期权120,000 份,许俊杰先生不存在应当 履行而未履行的承诺事项。许俊杰先生辞职后将继续按照《2024 年限制性股票 激励计划(草案)》《2025 年股票期权激励计划(草案)》《中华人民共和国 公司法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第18 号——股东及董事、高级管理人员减 持股份》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的有 关规定管理其所持股票。许俊杰先生将按照公司相关规定做好工作交接,其辞职 不会影响公司日常生产经营活动的有序进行。
三、财务总监辞职情况
公司财务总监李建辉先生因个人工作安排申请辞去公司财务总监职务,辞职 后不再担任公司任何职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及 《公司章程》的相关规定,李建辉先生的辞职申请自送达董事会之日起生效,李 建辉先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行。
李建辉先生原定任期至公司第五届董事会届满之日止。截至本公告披露日, 李建辉先生直接持有公司股份42,100 股(其中包含2024 年限制性股票激励计划 已获授但尚未解除限售的限制性股票33,600 股),通过公司2025 年股票期权激 励计划持有已获授但尚未行权的股票期权84,000 份,公司后续将根据《2024 年 限制性股票激励计划(草案)》《2025 年股票期权激励计划(草案)》的相关 规定,在履行相应程序后对其持有的尚未解除限售的限制性股票及尚未行权的股 票期权予以注销。
李建辉先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。李建辉先生辞职后将继续 按照《中华人民共和国公司法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18 号——股东 及董事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、 法规及规范性文件的有关规定管理其所持股票。李建辉先生将按照公司相关规定 做好工作交接,其辞职不会影响公司日常生产经营活动的有序进行。
吴正华先生、许俊杰先生、李建辉先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责,公 司及公司董事会对其在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢!
特此公告。
四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会
2026 年6 月8 日
