广东韶能集团股份有限公司关于独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整, 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任
广东韶能集团股份有限公司(下称“公司”)董事会收到公 司独立董事卢佳义先生的书面辞职信。由于个人原因,卢佳义先 生辞去公司独立董事职务及提名委员会、审计委员会及薪酬与考 核委员会委员职务,其辞职后将不再担任公司任何职务。截至本 公告披露日,卢佳义先生未持有公司股份。
鉴于卢佳义先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事 会成员的三分之一,根据《上市公司治理准则》和《公司章程》 等有关规定,卢佳义先生的辞职将在公司股东会选举产生新任独 立董事之日起生效,在此期间其将继续依法履行独立董事及其在 公司董事会专门委员会的职责。公司将按照相关规定尽快完成新 任独立董事的选举工作。卢佳义先生在担任公司独立董事期间认 真履行独立董事职责,恪尽职守、勤勉尽责。公司董事会对卢佳 义先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢!
特此公告。
广东韶能集团股份有限公司董事会
2026 年6 月2 日
