海南椰岛（集团）股份有限公司
关于董事会秘书辞职的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年6月1日收到公司董事会秘书王之明先生的书面辞职报告，因工作调整原因，王之明先生申请辞去公司董事会秘书职务，辞任后王之明先生不再担任公司任何职务。
一、提前离任的基本情况
姓名离任职务离任时间原定任期到期日离任原因是否继续在上市公司及其控股子公司任职具体职务（如适用）是否存在未履行完毕的公开承诺王之明董事会秘书2026年6月1日第八届董事会届满工作调整否不适用否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）二、离任对公司的影响
根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，王之明先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司董事会正常运作，不会对公司日常管理、生产经营产生重大影响。王之明先生已按公司相关规定做好交接工作，不存在未履
行完毕的公开承诺。截至本公告披露日，王之明先生未持有公司股份。为保证董事会工作的正常进行，在未聘任新的董事会秘书期间，将由公司董事长段守奇先生代为履行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。公司董事会对王之明先生在任职期间为公司所做出的贡献表示感谢！特此公告。
海南椰岛（集团）股份有限公司董事会
2026年6月2日
