甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于公司董事、总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃工程咨询集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近期 收到公司董事、总经理陈一夫先生的书面辞职申请。陈一夫先生因工作调 整申请辞去公司第八届董事会董事、总经理、董事会战略投资委员会委员、 董事会提名委员会委员职务,辞职后将不在公司及子公司担任任何职务。 陈一夫先生的原定任期至2026 年12 月21 日。
截至本公告披露日,陈一夫先生未持有公司股份,也不存在按照相关 监管规定应履行而未履行的任何承诺事项。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公 司规范运作》等相关规定,陈一夫先生的辞职申请自送达公司董事会之日 起生效,陈一夫先生将按照公司相关制度规定做好辞职交接工作,其辞职 不会对公司正常生产经营造成影响,未导致公司董事会人数低于法定最低 人数。
陈一夫先生在公司任职期间勤勉尽责、忠实履职,公司董事会对陈一 夫先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!
特此公告
甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会
2026 年5 月22 日
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