联创电子科技股份有限公司 关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。
一、董事离任情况
联创电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年5 月20 日收到 独立董事饶立新先生提交的书面辞职报告。因公司修订《公司章程》,董事会 成员人数由十名调整为九名(其中非独立董事五名、独立董事三名、职工代表董 事一名),饶立新先生申请辞去公司独立董事职务,其原定任职期间为2021 年 2 月22 日至2027 年2 月21 日,离任生效时间为2026 年5 月20 日。辞职后, 饶立新先生将不再担任公司及控股子公司的任何职务。
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定,饶立新先生辞 职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会导致公司独立董事人数低于 董事会成员人数的三分之一,不会影响公司董事会的正常运作,其辞职报告自送 达董事会之日起生效。饶立新先生将按照公司《董事、高级管理人员离职管理制 度》完成工作交接。
截至本公告披露日,饶立新先生未持有公司股份,不存在作为独立董事应当 履行而未履行的承诺事项。饶立新先生在担任公司独立董事期间,恪尽职守、勤 勉尽责,为公司业务发展与规范运作发挥了重要作用,公司及董事会对饶立新先 生为公司发展所作的贡献表示衷心感谢。
二、备查文件
饶立新先生出具的《辞职报告》
特此公告。
联创电子科技股份有限公司董事会
二〇二六年五月二十一日
声明：市场有风险，投资需谨慎。本文基于第三方数据库自动发布，不代表新浪财经观点，任何在本文出现的信息均只作为参考，不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问，请联系biz@staff.sina.com.cn。
