贝因美股份有限公司
关于董事会秘书辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贝因美股份有限公司(以下简称“公司”“贝因美”)董事会于近日收到公 司副总经理、董事会秘书方路遥先生的辞职报告。方路遥先生因个人原因向董事 会申请辞去副总经理、董事会秘书等职务,其原定任期至第九届董事会届满之日 止,方路遥先生的辞职自即日起生效。辞职后,方路遥先生不再担任公司任何职 务。
截至本公告披露日,方路遥先生未直接持有公司股份,其通过第五期员工持 股计划间接持有12 万股,方路遥先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。方 路遥先生在公司任职期间勤勉尽责,为公司的资本运作、规范治理、信息披露等 发挥了积极的作用,切实履行了副总经理、董事会秘书的应尽职责。公司董事会 对方路遥先生任职期间所做的工作表示衷心的感谢!
为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露工作的开展,根据《深圳证券 交易所股票上市规则》等有关规定,公司将尽快完成新任董事会秘书的聘任工作。 在未正式聘任新的董事会秘书期间,公司董事会指定董事长谢宏先生代为履行董 事会秘书职责。谢宏先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下:
联系电话:0571-28038959
传真号码:0571-28077045
电子邮箱:security@beingmate.com
通讯地址:浙江省杭州市滨江区伟业路1 号10 幢贝因美大厦。
特此公告。
贝因美股份有限公司董事会
2026 年5 月19 日
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