股票代码:000008
股票简称:神州高铁
神州高铁技术股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神州高铁技术股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司独立董事 李先进提交的书面辞职报告,因个人原因,李先进申请辞去公司第十五届董事会 独立董事、董事会战略与ESG委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会 委员职务。辞职后李先进将不再担任公司及子公司任何职务。根据《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《独 立董事工作制度》等相关规定,本次辞职将导致公司董事会独立董事人数少于董 事会成员的三分之一,为保障公司董事会规范运作,在公司股东会选举产生新任 独立董事前,李先进仍将继续履行独立董事及董事会各专门委员会委员职责,其 辞职申请自公司股东会选举产生新任独立董事之日起生效。李先进的辞职不会影 响公司正常生产经营活动,公司将按照规定尽快完成独立董事补选工作。
截至本公告披露日,李先进未持有公司股份,亦不存在应当履行而未履行的 承诺事项。李先进在担任公司董事会独立董事及各专门委员会委员期间,恪尽职 守、勤勉尽职,忠实履行独立董事各项职责和义务,为公司相关决策事项提供了 专业意见和建议,积极维护中小股东利益。公司董事会对李先进任职期间为公司 高质量发展作出的积极贡献,表示衷心的感谢!
特此公告。
神州高铁技术股份有限公司董事会
2026年5月19日
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