山东如意毛纺服装集团股份有限公司 关于独立董事任期届满辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东如意毛纺服装集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到 公司独立董事卢浩然先生提交的书面辞职报告。因连续担任公司独立董事职务已 满六年,根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定,卢浩然先生申请辞去 公司第九届董事会独立董事职务,同时一并辞去审计委员会委员、薪酬与考核委 员会主任委员等职务。辞职后,卢浩然先生将不再担任公司任何职务。
鉴于卢浩然先生任期届满离任将会导致公司独立董事占董事会成员的比例 低于三分之一,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定,为保证公司董事 会正常运作,在公司召开股东会选举产生新任独立董事之前,卢浩然先生将继续 履行公司独立董事及其在董事会专门委员会的相关职责。卢浩然先生的辞职申请 将在公司股东会选举产生新任独立董事之日起生效。目前,公司正在积极推进董 事会换届程序,将按照相关规定尽快完成独立董事补选和换届工作。
截至本公告披露日,卢浩然先生未持有公司股份,不存在未履行完毕的相关 承诺。卢浩然先生在担任独立董事期间,恪尽职守、勤勉尽责,积极履行应尽职 责,公司董事会对卢浩然先生为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!
特此公告。
山东如意毛纺服装集团股份有限公司
董事会
2026年5月19日
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