赛隆药业集团股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
赛隆药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到独立董 事王淑芳女士递交的书面辞职报告,王淑芳女士因个人原因申请辞去公司独立董 事职务,同时一并辞去公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员 职务。辞职后,王淑芳女士不再担任公司任何职务。
鉴于王淑芳女士的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员人数的三 分之一,董事会审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数未超过半数,且 独立董事中欠缺会计专业人士,根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交 易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,王淑芳女士的辞职申请将在公 司股东会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前,王淑芳女士将 按照相关规定继续履行独立董事及其在董事会专门委员会中的职责。公司将按照 法定程序尽快完成独立董事补选工作。
截至本公告日,王淑芳女士未持有公司股份,亦不存在应当履行而未履行的 承诺事项。公司及董事会对王淑芳女士在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷 心感谢。
特此公告。
赛隆药业集团股份有限公司
董事会
2026 年5 月16 日
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