编号:2026-22
国新健康保障服务集团股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国新健康保障服务集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收 到刘新星先生提交的书面辞职报告,刘新星先生因个人原因,申请辞去公司董事 会秘书职务,辞职后不再担任公司及子公司任何职务。根据《公司法》《公司章 程》的有关规定,刘新星先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本 公告披露日,刘新星先生未持有公司股票,不存在应当履行而未履行的承诺事项, 其辞任不会对公司正常经营产生影响。
刘新星先生在担任公司董事会秘书期间,始终秉持严谨履职、恪尽职守的原 则,在公司信息披露、公司治理、投资者关系管理和市值管理工作、公司向特定 对象发行股票、募集资金工作等方面发挥了重要作用,为公司规范运作和健康发 展做出了积极贡献,公司及董事会对刘新星先生在任职期间为公司所做的工作及 贡献表示衷心的感谢!
为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露工作的开展,根据《深圳证券 交易所股票上市规则》等有关规定,公司将尽快完成新任董事会秘书的聘任工作。 在未正式聘任新的董事会秘书期间,公司董事会指定董事长李永华先生代为履行 董事会秘书职责。李永华先生代行董事会秘书职责期间具体联系方式如下:
联系电话:010-65395201
传真号码:010-65395300
电子邮箱:IR@CRHMS.CN
通讯地址:北京市东城区沙滩后街22号院2号楼、3号楼
特此公告。
国新健康保障服务集团股份有限公司
董 事 会
二零二六年五月十五日
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